洗钱罪情节严重的情形有哪些

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  洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·刑诉法释放精神病人参考的依据是什么
      精神病人的这一类群体非常的特殊，可是根据精神病人的临床表现来看，同样是精神病情况，有的时候是大不相同的，有些精神病人可能从头到尾整个意识都是非常混乱的，但也有一部分的精神病人其实是属于间歇性犯病的，每次当发生了精神病人违反刑法的行为以后，民众都非常的关注于刑诉法释放精神病人这方面...

·是不是所有的犯罪都有预备?
      是不是所有的犯罪都有预备?基本上都有；如果当事人实施的行为不是犯罪行为的，就不存在犯罪预备的情形，犯罪预备是指为实施犯罪行为做的准备工作。《中华人民共和国刑法》第二十二条　【犯罪预备】为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚...

·故意伤害罪量刑标准轻伤一级二级有区别吗？
      故意伤害罪量刑标准轻伤一级二级有区别吗？轻伤一级和二级是有区别的，故意伤害轻伤一级与轻伤二级量刑的区别是：法医鉴定为准，一级严重一些，二级轻一些，都是故意伤害罪的立案标准。根据伤害后果的程度和刑罚的轻重成正比。《刑法》第234条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或...

·信用卡诈骗罪未遂是如何判罚的？
      信用卡诈骗罪事件越来越多，而每一个信用卡诈骗案件都将受到法律的裁决。但是，信用卡诈骗罪的判决是有分信用卡诈骗既遂与未遂的。毕竟，前者是已经切切实实损失了人民的利益，而后者的人民的利益还没有遭到侵害，所以这两种犯罪的处罚也应当区别开来。那么，信用卡诈骗罪未遂2017是如何判罚的呢？...

·谎报安全事故罪既遂法院如何判刑
      谎报安全事故罪既遂法院如何判刑 一、谎报安全事故罪既遂法院如何判刑? 《中华人民共和国刑法》 第一百三十九条 之一 【不报、谎报安全事故罪】在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年...

·认罪认罚具结书内容是什么？
      一、认罪认罚具结书内容是什么? 具结：指对自己的行为愿意承担法律责任的表示。具结与写保证书具有相同的作用。 《刑事诉讼法》第七十一条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对被取保候审、被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反该法规定情结较轻的，应责令其具结悔过。取保候审由公安机关执行...

·缓刑和拘役合并执行还需要坐牢吗？
      缓刑和拘役合并执行还需要坐牢吗?缓刑和拘役合并执行有可能就不需要坐牢了，拘留来说如果是同时判决拘役、缓刑八个月的处罚，只要在缓刑考验期内不出事，或者没有其它的犯罪，原来的判决就不再执行，人就不会被关进去了。缓刑考验后，就没有事了。在考验期内，千万要遵守社区矫正的有关规定。法律依据...

·多个减轻情节能跨档量刑吗
      对于被告人具有诸如重大立功等“减轻或者免除处罚”情节，或者被告人具有两个以上减轻处罚情节，不受只下降一个量刑幅度的限制，可以下降两个甚至三个量刑幅度。刑法立法的本意对于具有“减轻或者免除处罚”的情节，可以下降两个甚至三个量刑幅度，直至免除处罚，不受下降一个量刑幅度的限制，实现罪责...

·什么是组织非法传销罪,组织传销活动罪怎么判
      传销行为在我国至少属于非法行为，而在达到了一定程度之后，甚至还会构成犯罪，即非法传销罪。而要是属于传销中的组织者的话，则此时构成的应该是组织非法传销罪。那您知道我国规定什么是组织非法传销罪吗？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、什么是组织非法传销罪 根据我国《刑...

·编造传播虚假恐怖信息罪判多少年？
      很多人由于利益以及其他原因。编造、故意传播虚假恐怖信息，造成社会动乱民心恐慌，这种行为严重扰乱了社会治安，严重者对人身安全及公共安全造成危害，构成刑事犯罪。那么，编造传播虚假恐怖信息罪判多少年？ 下面就让我们为您整理一下相关的知识，与您分享一下。 一、编造、故意传播虚假恐怖信...

·拘役的执行方式是什么？
      不管是怎样的刑事处罚除了在刑期、数额方面有规定外，一般还会对执行方式进行规定，那其中拘役的执行方式是什么呢?而罪犯在拘役期间又可以享受怎样的待遇?针对这两个问题，我们整理了相关资料，马上为你做分析解答。 一、拘役的执行方式是什么 被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。被判处...