反洗钱犯罪的主观要件是什么?

常州律师网 www.cz64.net

  在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。

一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱犯罪的客观表现是什么?

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。

·有罪被超期羁押的原因是什么？
      有罪被超期羁押的原因是什么?(一)传统的办案方式和传统诉讼价值观根深蒂固，是造成超期羁押的思想根源。在中国古代无超期羁押的概念，封建法律统治者随意羁押违规者。现在，有的办案人员在遇到新情况、新问题时，凭感觉、按习惯、照经验、陷入“以押代审”的怪圈之中，超期羁押现象在所难免。还有办...

·如果被认定为拘役能不能出境
      如果被认定为拘役能不能出境不可以的，被拘役人要随传随到、不得离开所在地的县市。从上述情况来看，在没有解除强制措施前，执行机关不会批准你出国的。法律规定：被拘役的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四...

·抢劫罪和敲诈勒索有哪些不同
      抢劫罪和敲诈勒索罪有哪些不同抢劫罪与敲诈勒索罪的区别主要是：1、抢劫罪的“威胁”是当着被害人的面，由行为人直接发出的;敲诈勒索罪的“威胁”，可以是当面发出的，也可以是通过书信、电话等形式发出，可以是行为人本人发出，也可以通过第三人发出。2、抢劫罪的“威胁”是扬言当场实施，“威胁”...

·有期徒刑三年缓刑还会坐牢吗？
      有期徒刑三年缓刑还会坐牢吗?有期徒刑三年缓刑不一定会坐牢，只需要遵守法律规定，最后有期徒刑的处罚是可以不用继续的。缓刑，《刑法》上的一种刑罚制度。法院在刑事审判中，根据被判处刑罚的罪犯的犯罪情节和悔罪表现，规定一定的考验期，暂缓刑法的执行。如在考验期内，满足一定的条件，原判刑罚将...

·介绍卖淫者到卖淫场所卖淫是否构成犯罪？
       一、介绍卖淫者到卖淫场所卖淫是否构成犯罪? 介绍卖淫者到卖淫场所卖淫是构成犯罪，介绍卖淫罪，是指利用金钱、物质等手段诱使他人卖淫，为他人卖淫提供场所，以及在卖淫者和嫖客之间牵线搭桥的行为。介绍卖淫罪的犯罪构成如下所示： 本罪侵犯的客体是社会治安管理秩序。介绍卖淫罪促使了...

·故意杀人没杀死怎么定罪量刑
      众所周知，故意杀人罪是性质极其恶劣的犯罪行为，对于故意杀人罪的量刑要根据实际的情况来确定，例如故意杀人没杀死的情况下应该如何定罪量刑呢?在下文中对这个问题进行了相关介绍，请您往下阅读。 一、故意杀人没杀死怎么定罪 故意杀人没杀死所犯罪名还是故意杀人罪，但是在刑法上，因为没有...

·刑事案件中另案处理能销案么
      一、刑事案件中另案处理能销案么? 另案处理是不能销案的，《刑事诉讼法》当中规定了刑事案件销案的法定情形： 1、案件破获，但不够追究刑事责任，在立案程序上叫做销案; 2、案件破获，嫌疑人也全被抓获，那么案件进入“破案”状态; 3、案件当事人全部死亡(侵害人与被侵害人)，或是...

·假释期限满后发现漏罪成立累犯吗？
      一、假释期限满后发现漏罪成立累犯吗?假释期满发现新罪构成累犯，《刑法》第六十五条　被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第八十六条? 被假释的犯罪分...

·拒不执行判决裁定罪公安传唤吗？
      拒不执行判决裁定罪公安传唤吗?根据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定：人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其...

·集资诈骗判刑是怎样规定的？
      现代社会，有时候人们需要利用一大笔资金从事一些业务，但是一时半会筹集不到金钱，于是就会违反法律的规定进行集资诈骗，这在法律上是会受到刑事处罚的。那么，我国法律关于集资诈骗判刑是怎样规定的？接下来我们将为您详细的介绍一下集资诈骗判刑是怎样规定的这个问题以及与其相关的问题。 一、...

·故意伤害人眼瞎怎样判刑？
      故意伤害人眼瞎怎样判刑?故意伤害人眼瞎得判刑规定是会被判处三年以下的有期徒刑，之所以做出这样的规定，是因为他人因为别人的伤害行为而导致自己身体受到严重的毁损，日后的生活都会因此而受到其他的影响，所以必须要严厉的处罚，同时对于我们国家的社会管理秩序也造成危害。1、故意伤害他人身体的...