对于跨地区非法集资应该如何处理？

常州律师网 www.cz64.net

  非法集资顾名思义就是指违反法律而进行筹集资金，直白地说就是属于诈骗。这些非法集资活动有的还可能跨地区，跨国作案。这样子的办案难度也就高了点。下面本站我们就为您详细介绍。一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。相信您通过阅读上面的资料，对非法集资有了一个认识，同时也对于跨地区非法集资应该怎么处理有了大致的方向。如果您有遇到类似事件，一定要及时配合警方进行处理。也可以在本站网向相关律师进行咨询。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·土地承包合同无效情形有哪些，该怎么处理？
      土地承包合同无效情形有哪些，该怎么处理？目前中国存在着很多承包土地的现象，而为了承包者与土地所有者双方的利益考虑，土地承包之前会签订一份土地承包合同，此合同具有法律效力，作为解决以后的土地纠纷的依据之一。那么各位知道什么样的合同是有效地吗?我们在本文中为您介绍土地承包合同无效情形...

·异地可以进行离婚办理吗
      有的夫妻在婚后可能会长期的分居两地，这样就会导致夫妻感情变淡，严重的还会因此而离婚。此时就想要知道，异地可以进行离婚办理吗？关于这个问题，我们整理好了相关资料，马上就来为您做详细解答。一、异地可以进行离婚办理吗根据法律的规定，男女结婚的需要到一方户口所在地的婚姻登记机构办理，而实...

·一、在外地买房子首付多少钱?
      一、在外地买房子首付多少钱? 买首套房首付比例最低百分之30，即贷款金额最高不超过所购房产价值的70%;买二套房首付比例最低40%，即贷款金额最高不超过所购房产价值的60%。执行基准利率上浮10%;三套房不准入)如果采用商业贷款，还需要考察贷款人家庭收入情况和还贷能力，看能贷款...

·办国有土地使用证的重要性？
      办国有土地使用证的重要性？ 我们都知道，我国公民是没有土地所有权的，我国土地归集体所有，一般来说，我们只有土地的使用权，但土地的使用权也是需要去专门的部门去办理的，那么办国有土地使用证的重要性自然不言而喻，很多人不清楚办国有土地使用证的重要性和相关的具体程序，下面，就由我们为您...

·最新广东省惠州市惠阳区征地补偿标准
      最新广东省惠州市惠阳区征地补偿标准最新广东省惠州市惠阳区征地补偿标准广东省人民政府批复了广东省国土资源厅报批的《广东省征地补偿保护标准》的文件。我们将广东省惠州市惠阳区的征地补偿标准分享给各位网友：广东省惠州市惠阳区土地有三类、五类土地二种：三类区片区片范围：淡水街道、秋长街道、...

·根据我国规定房地产开发资质有哪些？
      您都知道房地产开发是需要办理许多手续，在我们的现实生活中，房地产行业如果想要进行开发的话，当然是要需要一定的资质要求。因此很多人想要知道根据我国规定房地产开发资质有哪些?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、概念介绍 所谓房地产开发公司，是指从事房地产开发、经...

·村集体土地使用证变更手续是怎样的?
      农村房屋是建立在集体土地上的，村民盖房建屋要取得集体土地，并办理好集体土地使用证，这是合法使用土地的凭证。当户主去世后，继承房屋的家庭成员要及时办理房产证及土地使用证变更，这样可以充分保障自己的权益。那么，村集体土地使用证变更手续是怎样的?下面我们通过本文一起学习了解下。 一、村...

·成都征地拆迁补偿标准是什么？
      成都征地拆迁补偿标准是什么？ 根据成都市人民政府令第78号《成都市征地补偿安置办法》已经市人民政府第35次常务会议通过，现予公布施行。 《成都市征地补偿安置办法》 第一章 总则 第一条 为保障征地的顺利进行， 维护被征地单位和个人的合法权益，根据《中华人民共和国土地管理法...

·去法院起诉离婚所在地程序是什么？
      我们知道离婚在如今法治社会中要依据法律来解决，也就是在离婚问题上如不能商量着解决就要去法院去解决，在解决问题上主要就是离婚的热门问题，主要是关于财产分割以及孩子抚养权的问题，那去法院起诉离婚所在地程序是什么？下面就详细介绍。 一、去法院起诉离婚所在地程序是什么？ 婚姻中的双方，...

·贵州征收土地补偿政策是什么？
      贵州省位于我国西南部，属于经济较落后地区， 近几年来，国家为使各省市均衡发展，不断建设各种大型科研项目，与此同此，会征用居民的土地，但是，国家会给予居民一定的补偿。比如拆迁，拆迁时，政府会根据每户多少人给予多少平方的补助，贵州征收土地补偿政策是什么?一、相关法规《土地管理法》第四...

·行政处罚地域管辖权有哪些？
      行政处罚是对触犯我国的刑法的人的一种触发方式，一般情况下，只有当地的警察局和行政机关有权利对当地的行政案件进行处理。那么，行政处罚地域管辖权应当如何界定呢？我们搜集了一些有关行政处罚地域管辖权的资料，供您参考。行政处罚常识：行政处罚的管辖1.级别管辖。所谓级别管辖，是指不同层级的...