对于跨地区非法集资应该如何处理？

常州律师网 www.cz64.net

  非法集资顾名思义就是指违反法律而进行筹集资金，直白地说就是属于诈骗。这些非法集资活动有的还可能跨地区，跨国作案。这样子的办案难度也就高了点。下面本站我们就为您详细介绍。一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。相信您通过阅读上面的资料，对非法集资有了一个认识，同时也对于跨地区非法集资应该怎么处理有了大致的方向。如果您有遇到类似事件，一定要及时配合警方进行处理。也可以在本站网向相关律师进行咨询。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·国家铁路征地补偿标准是怎样的？
      国家铁路征地补偿标准是怎样的铁路占地同样属于国家建设征收农民集体土地，按照《土地管理法》的规定，涉及的补偿费用一共有4项，分别是土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费。1、土地补偿费和安置费：征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片...

·农村宅基地新政策一个人多少面积
      法律并没有这方面的统一规定。农村村民每人可以建多少平方的房子以及宅基地的占地面标，须遵守各省、市、自治区的规定，各省、市、自治区都会有本各省、市、自治区的土地管理法实施细则或条例。 农村宅基地管理办法是依据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律、法规、政策规定的，结合本县实际情...

·最新甘肃省陇南市礼县征地补偿标准
      年最新甘肃省陇南市礼县征地补偿标准　　甘肃省陇南市礼县的土地共分为五类： 　　一类区片范围：城市规划区(南关村、北关村、小北村、后牌村、新关村、土山村、石碑村、东台村、石岭村、干沟村、杨磨村、石寨村、祁窑村、冯崖村、马连村、新田村、磨石村)。 　　补偿标准：水浇地：76784元/...

·10年后土地还要确权吗?
      10年后土地还要确权吗? 一、10年后第二轮土地承包关系虽到期，但不需要重新确权 首先我们来看，2027年土地承包到期后会不会重新分地，需要重新确权吗? 为了保证土地承包关系的长久稳定，维持土地的耕种力，在第一轮的土地承包关系的15年期满结束后，我国在1997开始实行第二轮...

·非法批准征收土地罪既遂量刑幅度是怎样的
      非法批准征收土地罪既遂量刑幅度是怎样的?1、国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，或者非法低价出让国有土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。2、加重处罚事由 ...

·2023年国家征地补偿新标准从何时开始？
      国家征地补偿新标准从何时开始？ 我们您肯定知道征地，征地肯定伴随着征地补偿，我们国家对于征地补偿是有标准的规定的，并且对于征地补偿的标准也是会时常进行更新的。就在最近的一段时间内我们国家的征地补偿新政策就已经是更新了一次了。那么更新标准从何时开始？ 各地方时间不一样。2018...

·房产在国人的心目中地位是很高的，有了房子就意味着有一个稳定的
      房产在国人的心目中地位是很高的，有了房子就意味着有一个稳定的家，给予了一个家庭应有的安全感和归属感。随着社会经济的发达，人们购房思想发生转变，相较于购房，越来越多的年轻人选择租房生活，在父母眼里可能看似不稳定，但确是新一代年轻人思想蹦出的火花。在租房时不可避免的会与房东签订租房协...

·济南遥墙机场征地补偿标准是怎样的？
      征地拆迁近几年越来越受到老百姓的关注，这主要是由于土地在老百姓的生活中占据了重要的作用，土地被政府征收，老百姓的利益也会受到一定的损失。因此，国家建设公益项目时如果需要征收土地会给予被拆迁者一定的赔偿。那济南遥墙机场征地补偿标准是怎样的?一起通过以下文章来了解一下吧。 一、济南遥...

·拥有房产证的集体土地使用权更名过户可以吗
      拥有房产证的集体土地使用权更名过户可以吗当今社会，说起了房子可以说是每个人都很关注的产权问题。公民依据法律规定可以获得合法的集体土地使用权，有些人可能拥有集体土地使用权的房产证，那么当事人如果拥有房产证的集体土地使用权更名过户可以吗?对于这个问题很多人不太了解，下面就由我们为您介...

·如何选择债权债务案件诉讼管辖地
      如何选择债权债务案件诉讼管辖地在生活中，我们有时候会碰到债权债务纠纷，当我们提起诉讼想要通过法律解决关于债权债务问题的时候，首先我们要面对的第一个问题是选择债权债务案件诉讼管辖地。正确地选择诉讼管辖地，是解决案件的良好开端。那么债权债务案件诉讼管辖地究竟要怎么选择呢？ 一、债权债...

·集体土地使用证管理办理的流程是什么？
      集体土地使用证管理办理的流程是什么？近年来在许多经济发达的城市寸土寸金，对于需要土地资源的创业者来说是一个大问题。土地的使用权是如何获得并转让的，是生产者们必须要知道的法律常识，以下就是与之密切相关的法律规定。那集体土地使用证管理办理的流程是什么?下面就详细介绍。 一、申请 1、...