中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案

常州律师网 www.cz64.net

  中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案?银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应予追诉。(1)个人吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在50万元以上的;(2)单位吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在100万元以上的;二、吸收客户资金不入账罪的判刑标准是怎么规定的?《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。三、刑事案件立案的规定有哪些?《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。吸收客户资金不入账的操作行为是违法的，比如客户把钱存到银行以后，银行就应该及时入账，银行的工作人员没有权利随便挪用客户的资金的，这样做既侵犯到了金融机构的管理制度，也侵犯了客户的合法权益。

·个人行贿罪的立案标准是怎样的
      一、个人行贿罪的立案标准是怎样的?个人行贿罪的立案标准为三万元。根据《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条：为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，应当依照《刑法》第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。行贿数额在一万元以上不满三万元，具有下列...

·哪些行为符合刑法中立功的规定？
      在刑事案件的办理过程中，如果犯罪人员有立功表现，法院在对其量刑时会考虑?对其从轻发落。但犯罪分子的行为是否可以被认定为是立功表现，就需要根据法律的规定来判断犯罪分子的行为是否符合立功条件了。今天我们就来了解一下哪些行为符合刑法中立功的规定，相信对您会有所帮助。 一、刑法中规定的...

·寻衅滋事罪最新量刑标准
      寻衅滋事罪最新量刑标准寻衅滋事罪的量刑标准由我国法律明确规定。根据我国《刑法》第293条之规定，有随意殴打他人，情节恶劣的;追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的这四种情形之一的，处5...

·故意伤害罪最轻刑事处罚措施是什么？
      故意伤害罪最轻刑事处罚措施是什么?最轻的处罚为管制，也就是不用坐牢，还可以判三年以下徒刑或拘役，再缓刑，也不用坐牢。故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上...

·遗弃罪司法解释全文内容是什么？
      按照法律规定，公民有抚养子女和赡养老人的义务，如果公民不履行义务，抛弃子女或者老人，导致其致死致残的，会构成遗弃罪，依法被追究刑事责任。我国刑法有明确的遗弃罪的法律条文，为了更好的打击这类犯罪活动，有关部门还制定了司法解释。那么遗弃罪司法解释全文内容是什么？下面就由我们做个详细介...

·诈骗罪共同犯罪辩护词是什么样的？
      如今网络诈骗、电信电话诈骗成为了不法分子诈骗的新手段，给人民群众财产安全构成了严重威胁。在很多诈骗案件中，都是团伙作案的，其中就包括主犯和从犯。如果律师为被告代理案件，就得写一份辩护词。那么诈骗罪共同犯罪辩护词是什么样的？下面我们通过一篇范文告诉您。 诈骗罪共同犯罪辩护词 ...

·诈骗罪共犯应如何认定,共同犯罪的诈骗罪量刑标准
      诈骗罪中，一个基本上是实行不了诈骗行为，需要多人共同操作，这就是共犯。但是很多人对诈骗罪的共犯不能正确的认定，这样就不能很好的处理案件。所以，我们在下文就为您简要分析一下诈骗罪共犯应如何认定?希望对您有所帮助。一、诈骗罪共犯应如何认定?1、诈骗罪的犯罪主体主体是一般主体，凡达到法...

·组织残疾人、儿童乞讨罪怎么罚？
      我们经常能看见一些公共场合看到有不同的人在乞讨，有的是真的乞者，而有些却不是，这当中大部分都是别有用心的人利用大众的同情心组织残疾人、儿童乞讨，甚至暴力致残乞讨。那么组织残疾人、儿童乞讨罪怎么罚，我们为您整理了相关内容。 一、组织残疾人、儿童乞讨罪 组织残疾人、儿童乞讨罪， ...

·贪污罪判几年
      ?贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。具体的处罚还是要根据犯罪的金额来确定。《中华人民共和国刑法》第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以...

·犯罪分子自首是减刑的条件吗？
      减刑一般是针对正在监狱服刑的罪犯，如果可以满足减刑的条件，那么实际服刑的期限就会比法院判决的期限少一些。但减刑也需要满足规定的条件，那自首是减刑的条件吗?不少人是这样的认为的，对此，我们整理了有关资料，马上为你做详细解答。一、缓刑罪犯减刑需要的条件减刑是指对于被判处管制、拘役、有...

·保险诈骗罪有哪些构成要件
      在实践中，经常会出现，以非法获取保险为目的的，采用欺骗手段，使保险人陷于错误认识而支付数额较大的保险金的行为。这就有可能会构成保险诈骗罪。那么，在法律上，保险诈骗罪有哪些构成要件呢？请在下文中进行了解。 一、保险诈骗罪有哪些构成要件 保险诈骗罪的构成要件如下： 1、本罪侵犯...