信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

常州律师网 www.cz64.net

  信用卡诈骗犯罪的具体表现形式是比较多的，就包括使用伪造的信用卡进行诈骗、使用作废的信用卡进行诈骗，然而其中最常见的就是进行恶意透支了。针对不同的表现形式，法律中规定的立案标准是不一样的，那究竟信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。

一、信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动

1、数额较大：在五千元以上不满五万元

2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元

3、数额特别巨大：在五十万元以上

(二)恶意透支。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

1、数额较大：在五万元以上不满五十万元

2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

3、数额特别巨大：在五百万元以上的。

行文至此，相信您已经知道信用卡诈骗罪恶意透支立案标准是什么了吧。从上文的介绍中可以知道，如果是恶意透支信用卡的话，首先要求经过银行方面2次的催收，并且超过了3个月没有归还的，具体的数额则是要达到5000元才行，否则就不能认定构成信用卡诈骗罪。

·刑事诉讼回避对象有哪些
      一、刑事案件中适用回避制度的人员有哪些 1、审判人员 根据相关法律规定，这里的“审判人员”应当包括助理审判员、审判员、副庭长、庭长、审判委员会委员、副院长、院长以及参加合议庭的人民陪审员。 2、检察人员 “检察人员”应当包括助理检察员、检察员、检察委员会委员、副检察长和检...

·上海网络诈骗怎么判刑？
      上海网络诈骗怎么判刑？上海市作为我国经济发达城市，近年来网络电信诈骗案件呈现多发趋势。按照法律规定，网络诈骗金额达到三千元，即构成立案标准，公安机关会介入调查。对于犯罪事实清楚的，检察院会发起公诉，交给法院审理。那么上海网络诈骗怎么判刑？我们一起跟随我们的这篇文章了解下吧。 一、...

·刑事诉讼法呈请鉴定有哪些规定
      鉴定其实在刑事案件当中是比较常见的。有些时候，可能案件开庭审理以后还会涉及到补充鉴定或者是重新鉴定等。无论是哪一种鉴定程序，原告或者是被告都是要按照我国的庭审规则来进行的。庭审，我国法院也是参照刑事诉讼法当中的法条来规定的。下面，我们要为您介绍的是刑事诉讼法呈请鉴定有哪些规定? ...

·盗窃罪可以执行缓刑吗
      《刑法》第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良...

·民事诉讼和刑事诉讼抗诉有区别吗？
      一、民事诉讼和刑事诉讼抗诉有区别吗?两种抗诉主要有以下区别：1.抗诉的对象不同。二审抗诉的对象是地方各级人民法院尚未发生法律效力的一审判决、裁定;而再审抗诉的对象是已经发生法律效力的判决和裁定。2.抗诉的权限不同。除最高人民检察院外，任何一级人民检察院都有权对同级人民法院的一审判...

·父母被拘役过孩子可以考军校吗？
      父母被拘役过孩子可以考军校吗?父母是否负刑事责任，与子女无任何法律上的关系。不会对子女的参军、上学、参加工作造成影响。父亲有刑事犯罪记录，如果已经服刑完毕的，那就不会对公务员审查有影响，如果是正在服刑的，那就对公务员审查有影响，不得报考公务员，直到服刑完毕后才可以。军校审查不仅仅...

·执行判决、裁定滥用职权罪是什么？
      执行判决、裁定滥用职权罪是什么？ 我国的社会在不断的发展，人们对于法律的依赖性也越来越高，很多事情都会通过法律的手段来解决，但是有的时候司法机构的相关工作人员在判定的时候因为个人原因滥用职权不公平判决，给受害者带来损失，那执行判决、裁定滥用职权罪是什么?下面就详细介绍。 一、...

·刑诉法八十五条是什么？
      在我们的生活中，经常会碰到一些与他人发生冲突的情况，可能只是口角冲突，也有可能会因为一时的冲动损害到自己或者他人的人生安全或者权益，如果当我们碰到有他人损害到我们的人生安全或者权益的时候，我国是有相关的刑诉法的，这时我们就可以拿起法律的武器向法院进行刑事诉讼来保护我们自己，那么刑...

·毒品死刑量刑的标准是什么？
      一、毒品类别 1、鸦片1000克以上; 2、海洛因或者甲基苯丙胺50克以上; 3、苯丙胺类毒品(甲基苯丙胺除外)一百克以上; 4、大麻油五千克、大麻脂十千克、大麻叶及大麻烟一百五十千克以上; 5、可卡因五十克以上; 6、吗啡一百克以上; 7、度冷丁(杜冷丁)二百五十...

·偷税罪和逃税罪有区别么？
      偷税罪和逃税罪有区别么？在日常生活中，我们经常会听到某企业偷税漏税的相关报道。我国法律也对偷税漏税行为的打击保持高压状态，那么偷税罪和逃税罪有区别么？两者是一回事么。我们整理了有关法律知识，下面让我们一起做个简单掌握。 一、偷税罪和逃税罪有区别么？ 《刑法修正案(七)》对偷税...

·如果涉嫌强奸罪侦查阶段该怎么办?
      如果涉嫌强奸罪侦查阶段该怎么办?《刑事诉讼法》第三十三条规定：犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人;在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查阶段，律师会见犯罪嫌疑人可以做以下事情：1、律师可以会见犯罪嫌疑人，通报家属的关...