如何对信用证诈骗罪进行认定

常州律师网 www.cz64.net

  实践中不仅有利用信用卡实施犯罪的情况，利用信用证进行诈骗的也不少，而此时构成的就是信用证诈骗罪了。但最终是否真的构成此罪，还需要作出专业的认定才行。那么在司法实务中应该如何对信用证诈骗罪进行认定呢?我们将在下文中为你做详细解答。




一、如何对信用证诈骗罪进行认定

1、客体要件

信用证诈骗罪的客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。

2、客观要件

客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。

3、主体要件

信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位，只要实施了信用证诈骗行为，均构成本罪。值得注意的是，由于信用证主要用于国际贸易之中，故这里的自然人包括外国人和无国籍人。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为故意。

二、认定信用证诈骗罪有什么标准

认定信用证诈骗罪的构成要件，核心在于认定其客观方面。而认定该罪的客观方面，关键在于信用证诈骗行为。信用证诈骗行为一般包括以下几种：

1、使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

伪造信用证或附随的单据、文件，是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等，采用印刷、描绘、复制、拓印等方法，非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件，是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法，改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等，使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品，也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。

2、使用作废的信用证进行诈骗的。

作废的信用证，是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证，无效的信用证，可撤销的信用证经有撤销权人撤销的。行为人需要明知是作废的信用证而使用的。

3、骗取信用证进行诈骗的。

骗取信用证是指行为人采用虚构事实，隐瞒真相的方法欺骗银行为其开具信用证的行为。骗取信用证的方法是多种多样的，如在著名的衡水信用证诈骗案中，梅直芳等犯罪分子就是采用向中国农业银行衡水支行提供虚假的“引资”承诺书和“合作伙伴”名单等手段，骗取了高达100亿美元的信用证。

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中，较为常见的是开证申请人利用 “软条款”信用证，即“陷阱”信用证，单方面解除开证行保证付款的责任，从而骗取对方当事人的财物。

单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照自然人犯本罪处理。如果涉嫌信用证诈骗罪，第一次被讯问或者采取强制措施之日起，最好及时与专业的刑辩律师取得联系，从而最大限度地保障自己的合法权益。

·刑法逃汇罪的量刑标准是什么？
      我国在外汇管制方面向来严格，不允许个人私自携带外汇出入境，否则，情节严重的话，会触犯刑法，当事人要被司法机关追究刑事责任等。法院在审理此类案件的时候，会重点从涉案逃汇金额、犯罪情节方面做出判决。那么，刑法逃汇罪的量刑标准是什么？下面我们来看看我们是怎么说的吧。 一、刑法逃汇罪...

·犯了伪造、变造金融票证罪怎么量刑处罚
      犯了伪造、变造金融票证罪怎么量刑处罚 一、犯了伪造、变造金融票证罪怎么量刑处罚? 伪造、变造金融票证罪的刑事处罚标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条 【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪...

·玩忽职守罪在客观方面的表现是什么？
      玩忽职守罪在客观方面的表现是什么？责任心是一个很重要的东西，不论在为人处世还是在生活工作中。但是，不能否认有些人缺乏责任心，对工作便是玩忽职守，但我们要知道玩忽职守也是一个犯罪的行为，那么，您一起来了解一下玩忽职守罪在客观方面的表现是什么吧。 玩忽职守罪的客观方面有哪些表现 1...

·吸毒属于犯罪行为吗
      实践中，只要与毒品相关的行为，您部分人都以很自然而然的以为属于犯罪行为。其实，这样的看法太片面了。就拿吸毒来讲吧，这仅仅是属于违法行为，但尚未到犯罪的地步。下文中，我们将为您详细解答吸毒是否属于犯罪行为的内容，希望对您有所帮助。 一、吸毒属于犯罪行为吗 吸食毒品不构成犯罪，但...

·死刑缓刑2年还有执行死刑吗
      死刑缓刑2年还有执行死刑吗死缓即死刑缓期2年执行,是我国独创的一种刑罚制度,即对于应当判处死刑的犯罪分子,由于法律上的一些情节,不是必须立即执行,对其宣告缓期两年执行.在判决生效2年内,犯罪分子认真遵守监规,确有悔罪表现,在这期间没有再犯罪,就不再执行死刑,而改为无期徒刑,如若在...

·犯罪未遂的种类有什么2023
      犯罪未遂的种类有什么我国刑法理论一般把犯罪未遂分为实行终了的未遂和未实行终了的未遂以及能犯未遂和不能犯未遂。1.根据犯罪行为是否实行终了，可以把犯罪未遂分为实行终了的未遂和未实行终了的未遂。所谓实行终了的未遂，是指行为人已经着手实行刑法分则规定的特定犯罪要件的行为，并且自认为已经...

·最新非法经营同类营业罪司法解释
      非法经营可能很多人都比较的了解尤其是从商的人，而非法经营同类营业罪在很多人看来完全是一头雾水，为了扩大人们的知识面，人们更好的生活和工作，网在下文详细阐述了非法经营同类营业罪司法解释以及非法经营同类营业罪的主体、客观要件以及损害后果。 一、非法经营同类营业罪司法解释 据《中华人...

·失火罪辩护要点主要有哪些
      失火罪辩护要点主要有哪些?一、要善于准确归纳并找出辩护的法定理由。我国《律师法》第二十八条规定：“律师担任刑事案件辩护人的，应当根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益”。《刑事诉讼法》第三十五条也...

·刑法集资诈骗罪的量刑标准全文有哪些内容？
      目前，尽管人们对于钱财的使用非常谨慎，但还是免不了可能会落入非法集资的陷阱中从而损失大量财物。不过，为了打击此类犯罪，国家就已经对这方面进行了处罚规定。那么，您一定想知道刑法集资诈骗罪的量刑标准全文了。那就随我们一起来看看吧！ 各种类非法集资罪量刑标准都是如何规定的? 非...

·实践中怎样算是故意伤害罪
      故意伤害罪与故意杀人罪之间最大的不同就在于前者并没有剥夺他人生命权的故意，但后一种犯罪则就有这样的故意。因此从这方面看，我国对故意伤害罪的处罚也是比故意杀人罪的处罚轻的。那实践中究竟怎样算是故意伤害罪呢?我们马上为你做详细解答。 一、怎样算是故意伤害罪 1、故意伤害罪在主观方...

·行政拘留法律依据是什么？行政拘留回执单怎么规定？
      行政拘留属于我国常见行政处罚中新的一种，我国对行政有具体的法律规章制度。那么，行政拘留具有什么特点呢?行政拘留回执单如何规定的呢?今天我们将收集相关法律知识，对此想管我问题进行简单介绍，希望能够帮助您。 一、行政拘留依据的法律有哪些 行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。...