非法放贷罪立案标准是什么？

常州律师网 www.cz64.net

  非法放贷罪立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。二、违法发放贷款罪该如何处罚我国《刑法》规定：自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯 违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。根据最高检和公安部联合制定的规定中可以知道，一般个人在有非法放贷行为的时候，此时要求造成的经济损失达到了50万元以上的才会被认定构成此罪。但如果是单位有非法放贷行为的话，此时的数额要求是在100万元以上。

·公安机关逮捕前需要讯问犯罪嫌疑人吗
      一、公安机关逮捕前需要讯问犯罪嫌疑人吗?公安机关逮捕前不需要讯问犯罪嫌疑人，《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十八条人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人;有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人：1、对是否符合逮捕条件有疑问的;2、犯罪嫌疑人要求向检察人员当面陈述的;3、侦查活动...

·犯故意伤害罪能私了吗？
      犯故意伤害罪能私了吗故意伤害轻伤及以下的情况可以私了，故意伤害达到重伤结果的，就民事赔偿部分可以达成协议，但就刑事部分不能进行私了，司法机关仍要追究刑事责任，不过，达成协议的，可以从轻或者减轻处罚。二、故意伤害罪赔偿标准是多少民事赔偿应当以民法的规定来定，赔偿范围为医药费、护理费...

·刑事案件中假释期的规定是什么
      一、刑事案件中假释期的规定是什么?《中华人民共和国刑法》第八十三条 有期徒刑的假释考验期限，为没有执行完毕的刑期;无期徒刑的假释考验期限为十年。假释考验期限，从假释之日起计算。二、什么情况不受刑期限制可以假释?1、罪犯在服刑期间有重大发明创造或突出的立功表现;2、罪犯已经基本丧失...

·网络诈骗700万怎么判刑？
      日常生活中，人们接触到的诈骗类型很多，有集资诈骗、信用卡诈骗和电信网络诈骗等。近一段时期以来，网络诈骗案件频发，这种诈骗方式隐蔽性强，手段多样，防范起来有一定难度。法院处理这类案件，主要根据金额判刑。那么，网络诈骗700万怎么判刑?针对这个问题，我们给您做个普及。 一、网络诈骗7...

·容留卖淫罪的定罪量刑是怎样规定
      容留卖淫罪的定罪量刑是怎样规定引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。犯引诱、容留、介绍卖淫罪而情节严重的，一般有以下几种情形：1、多次引诱、容留、介绍他人卖淫的;2、引诱、容留、介绍多人卖淫的;3、引诱、...

·在我国符合哪些情形 公安机关可以先行拘留
       从某种意义上来说公安机关采取的刑事拘留的这种手段，能够看成案件开始进入到司法程序的一个基础阶段，因为不出什么意外的话将很快进入到司法审判的程序当中。同时，在我国法律制度当中是明确的对符合哪些情形 公安机关可以先行拘留的这个问题是有规定的，比如有可能逃跑，正在实施犯罪被发现的或者...

·上海寻衅滋事罪量刑标准是什么？
      对于寻衅滋事罪，国家制订了相关的罪行处罚规定，上海寻衅滋事罪量刑标准有哪些？破坏社会秩序行为肯定会受到惩处的，视情节不同有不同规定，各地高级人民法院做出了罪行的细化规定，下面将由的我们为您带来关于寻衅滋事罪方面的法律知识。 一、法定刑在五年以下有期徒刑、拘役或者管制幅度的量刑...

·民事诉讼中伪证罪如何规定？
      伪证罪，这个罪名通常来说都是用于案件中的证人的。证人就是整个案件的部分知情者，他们或许看到过案件的发生，或许听过当事人的谈话，总之证人证言对于案件的整个发展方向是非常有影响的。那么民事诉讼中伪证罪如何规定? 一、民事诉讼中伪证罪如何规定 刑法307条规定：以暴力、威胁、贿买等方法...

·辩护人作无罪辩护怎么写?
      辩护人作无罪辩护怎么写? 一、辩护人作无罪辩护怎么写? 为被告人做无罪辩护，应主要从以下几个方面进行辩护： (1)控诉方或辩护方提供的证据，能证明属于下述情况，依据法律应当认定被告人无罪的：被告人行为情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪;被告人行为系合法行为;被告人没有实施...

·开设赌场罪司法认定是怎样的
      开设赌场的主要方式有，以营利为目的，以行为人为中心，在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所和以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的。那么，在法律实践中，开设赌场罪司法认定是怎样的呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、开设赌场罪司法...

·嫌疑人积极退赃自首减刑多少
      一、嫌疑人积极退赃自首减刑多少? 自首减40%以下，犯罪较轻的减40%以上或者免除处罚，一般立功减20%，重大立功减20%-50%，主动退赃减30%以下其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。 在最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》中的常见量刑情节的适用中第8条对退...