洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

常州律师网 www.cz64.net

  洗钱罪属于《刑法》中规定的一种犯罪，主要就是对一些涉黑、涉毒犯罪非法获得的金钱进行处理，让其来源变得合法化。这也就意味着其实洗钱犯罪存在一些上游犯罪。那法律中规定的，洗钱犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。
一、洗钱罪的行为方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定，对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种，也就是上面介绍到的，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种，各位也会可以具体通过上文进行了解。

·法院判无罪检察院抗诉时效是多久？
      一、法院判无罪检察院抗诉时效是多久? 1、不服判决的上诉和抗诉的期限为十日。即指被告人、自诉人和他们的法定代理人、被告人的辩护人和近亲属、附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院的第一审判决的上诉期限为十日;地方各级人民检察院对认为本级人民法院确有错误的第...

·哪些情况下应当停止执行死刑
      死刑是我国刑事处罚中最严厉的，由于是对罪犯生命权的剥夺，因此不得不小心谨慎的处理，在法官依法判处了死刑之后，需要上报最高人民法院进行核准，之后才会实际执行死刑。而即使在执行死刑的过程中，遇到一些情况也是应当停止执行的，那究竟哪些情况下应当停止执行死刑呢?我们马上为你做详细解答。 ...

·犯罪分子贩毒可否监视居住？
      犯罪分子贩毒可否监视居住?对于符合条件的贩毒分子是可以监视居住的，依新刑事诉讼法第72条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对于符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：(一)患有严重疾病、生活不能自理的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(三)系生活不...

·死缓不予减刑终身监禁的规定是什么？
      一、死缓不予减刑终身监禁的规定是什么?死缓不予减刑终身监禁的规定是根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定：贪污、受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重、社会影响特别恶劣、给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑。 符合前...

·通常缓刑严管期多久变普管
      通常缓刑严管期多久变普管?缓刑严管期多久变普管，是由矫正小组根据具体的情况确定的，没有具体的时间。手续是司法所办理的，不是缓刑人员办理的应当经矫正小组集体研究，并报司法所负责人批准。根据《中华人民共和国刑法》规定，执行缓刑期间需要遵守以下规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督;...

·行贿罪要件是什么 行贿罪如何处罚
      说到行贿罪要件其实也就是指行贿罪的构成要件，一般在判定某个行为是否属于行贿罪的犯罪行为时，就需要从这方面入手分析。看实际的行为，与规定的构成要件内容是否一致。那究竟行贿罪要件是什么呢?若你不清楚的话，可以跟随本站我们一起在下文中进行了解。 一、行贿罪要件是什么 (一)客体要件...

·无证驾驶致人死亡逃逸会判刑吗
      无证驾驶致人死亡逃逸会判刑吗 对于开车的人来讲，最不希望的就是发生交通事故了，但是如果不幸发生了交通事故，并且还是无证驾驶的情况下，车主又惊慌失措的逃逸了，这种行为会被判刑吗?这个问题，我们下文做了解答，供您阅读。 一、无证驾驶致人死亡逃逸会判刑吗 《道路交通安全法》规定，...

·一、福建省醉驾量刑标准是什么?
      一、福建省醉驾量刑标准是什么? 　　依照刑法规定，醉酒驾驶机动车以危险驾驶罪定罪处罚，处拘役，并处罚金。最高判处6个月拘役。具有下列情形之一的，从重处罚： 　　(一)造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构成其他犯罪的; 　　(二)血液酒精含量达...

·行贿20万判几年 行贿罪如何认定
      在行贿犯罪当中，根据犯罪主体的不同，可以分为行贿罪与单位行贿罪。与一般的罪名规定不一样，《刑法》将自然人实施行贿行为与单位实施行贿行为规定为了两个不同的罪名。而其中在行贿20万的情况下，具体的判刑也不同，那一般自然人行贿20万判几年?请通过下文进行了解。一、行贿20万判几年行贿罪...

·县级法院能判死刑吗
      可能判处无期徒刑以上刑罚的案件由中级法院或者高级法院审理。县法院属于基层法院，审理判处有期徒刑以下刑罚的案件。刑事诉讼法第二十条中级人民法院管辖下列第一审刑事案件：（一）危害国家安全、恐怖活动案件；（二）可能判处无期徒刑、死刑的案件。基层人民法院不能判死刑和无期徒刑，而是检察院在...

·致人重伤二级能判缓刑吗
      不能，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第七十二条，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合一定条件的，可以宣告缓刑。所以致人重伤二级不能判缓刑。《刑法》第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满...