违法发放贷款罪举报哪个部门受理

常州律师网 www.cz64.net

  违法发放贷款罪举报哪个部门受理检察院提起公诉，法院依法判决。违法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。二、刑法规定刑法修正案(六)第13条对《刑法》第一百八十六条第1款、第2款修改为：“银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金 ;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。”“银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，向关系人发放贷款的，依照前款规定从重处罚。”《刑法》第一百八十六条第3款规定：“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”《刑法》第一百八十六条第4款规定：“关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)和有关金融法规确定。”三、立案标准银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的;2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。四、违法发放贷款罪的认定1、注意区分罪与非罪的界限。本罪属于结果犯。只有在行为人因违法发放贷款造成重大损失时，才能以犯罪论处。对行为人的贷款行为没有造成损失或者造成损失不大的，不构成犯罪。2、划清一罪与数罪。行为人犯本罪时往往兼有以贷谋私，贿赂的情形。如果行为人因贿赂，数额较大的，同时也构成了受贿罪，应以受贿罪和违法发放贷款罪实行数罪并罚。3、本罪与违法向关系人发放贷款罪的界限。二者都是金融信贷方面犯罪，犯罪主体相同，犯罪的表现形式也有相似之处。二者的主要区别在于：(1)在放贷对象方面，违法向关系人发放贷款罪的对象是关系人;本罪的对象是非关系人。(2)构成犯罪的损失金额不同。违法向关系人发放贷款罪造成较大损失即构成犯罪，而本罪要求造成重大损失才能构成犯罪。　　违法发放贷款罪是刑事案件情节最轻的也得判五年以上的有期徒刑或者是拘役。贷款大家都不陌生，只有符合贷款条件的人，银行才会办理贷款，不符合条件被退回。有些人在银行上班，利用工作便利给他人进行贷款，已经给银行造成重大损失，承担法律责任。

·如果别人欠钱不还法院怎么处理？
       在我们生活中，总会遇到一些情急之下必须借钱的情况，面对亲戚、朋友或是其他人借钱的请求时，出于好心或是人情关系还是会借给他人，但是碰上老赖欠钱不还该怎么处理呢?欠债不还可以向法院起诉，首先申请财产保全，其次正式起诉，法院出面调解不成即会强制执行。 欠债不还一般属于民法调整的范...

·债务转让三方协议怎么写？有哪些
      债务转让三方协议怎么写？有哪些内容？ 债务转让三方协议 合同编号：____________ 债务受让人(以下称甲方)：___________________ 住所(地址)：_______________________________ 法定代表人：_______________...

·常见的债务人逃债情形有哪些
      常见的债务人逃债情形有哪些一、常见的债务人逃债情形债务人为了逃债，可能会出现以下情形：(1)企业兼并、倒闭、撤消，法定代表人更换，新负责人不明前情，推卸不管;(2)债务人将资金汇入所立账户，秘密账户或其他单位，难以查寻冻结;(3)债务人准备将商品转移、处理，换上代销商品，难以用于...

·债务担保人的法律责任是怎样的
      债务担保人的法律责任是怎样的在交易中，担保人并不是没有任何用处的，他存在的意义就是在债务人不履行自己义务的时候，担保人就要代替债务人履行相应的义务，承担相应的责任。那在法律上，债务担保人的法律责任是怎样的呢?我们将在下文中为你做详细解答。 一、债务担保人的法律责任是怎样的 依据法...

·债务纠纷中使用录音证据应注意什么
      债务纠纷中使用录音证据应注意什么 一、债务纠纷中使用录音证据应注意什么 在采取偷录的方式收集自己所需的证据时，应当尽量采用先进的录制设备，在录音过程中，尽量选择杂音干扰少的地方录制。在偷录中，应先表明自己的身份及录制时间，提示对方表明身份，增强证据的可信程度。 二、录音证据的...

·银行存款证明怎么开？
      银行存款证明怎么开？随着老百姓生活水平的提高，很多人都选择出境游来放松身心。在到旅行社抱团的时候，对方往往要求出具一份银行存款证明。这份证明是旅行社代办签证的时候用到的。目前大部分银行都有该业务，为储户开具存款证明。那么银行存款证明怎么开？下面我们简单为您介绍下相关知识。一、银行...

·个人独资企业转让债权债务登报 随着个人独资企业的快速发展，
      个人独资企业转让债权债务登报 随着个人独资企业的快速发展，关于个人独资企业债权债务的问题也出现的越来越频繁。个人独资企业转让债权债务登报的问题让有的公司头疼不已。那么个人独资企业转让债权债务登报的问题怎么解决呢? 个人独资企业转让债权债务登报 (一)登报的作用 1、表明立...

·转让个人债务有哪些条件?
      转让个人债务有哪些条件? 条件： (一)个人债务的转让必须经债权人同意 《民法典》：“债务人将合同的义务全部或部分转移给第三方，应当经债权人同意。”这条规定要求债务转让必须经债权人同意，现行很多人误以为债务转让方式只有一种，即债务人与第三人达成债务转让协议后再经债权人同意。...

·民间借款利息该怎么进行约定
      民间借款利息该怎么进行约定一、民间借款利息该怎么进行约定 民间借款利息的法律规定较为原则，至今为止已明确规定自然人之间的借款利息的有：《合同法》第211条：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违...

·企业如何通过诉讼追讨欠款
      企业如何通过诉讼追讨欠款企业之间存在欠款的情况其实是很正常的，而为了避免这样的情况出现，损害到企业本身的利益，影响到正常的经营，最好是事先采取措施避免这种情况的出现。而对于已经存在的欠款，企业也是可以采取诉讼方式来追讨的。那通常企业该如何通过诉讼追讨欠款呢?我们马上为你做详细解答...

·企业倒闭债务怎么办？
      企业倒闭债务怎么办？ 一、 公司倒闭欠款怎么办 1、成立清算组 企业进入破产程序后，由人民法院自宣告之日起15日内成立清算组，清算组由人民法院与同级人民政府协商指定，由相关人员包括律师、会计师等专业人员组成。 2、破产企业的全面接管 清算组正式成立，并进驻破产企业后，清...