洗钱罪的立案标准

常州刑事辩护律师解读洗钱罪的立案标准：

  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立罪追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。。
  常州洗钱罪辩护律师解读洗钱罪的立案标准、犯罪金额、犯罪情节、严重程度等.

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●什么是洗钱罪？

●洗钱罪构成要件：

●洗钱罪认定：

●洗钱罪立案标准：

●洗钱罪量刑标准：

●洗钱罪量刑情节：

●洗钱罪司法解释：

●相关罪名：
·洗钱罪
·伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
·过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪
·过失爆炸罪

●法律常识：
·转账=借款？
    现在人们的支付方式大多是转账，司法实践中往往需要区分转账行为是否属于民间借贷。因为生活中很多法律关系都涉及到转账，处理结果则各不相同，因此并不能仅凭借“转账凭证”这一证据，就定性为借款，而需要其他证据来证明案件的事实，根
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●法律问答：
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    你好，我有一个朋友，嫖娼时没被抓。结果被单位通报开除之后。又被嫖娼拘留。这样符合治安管理调理条例么？第一次初犯就被拘?5天罚?000。说他不配合从重处罚?/p>...

·还是在旁边进行辱骂，还是不放手，还是在商场大骂，如有不实，本人愿意承担任何法律责
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·私自更改劳动合同,劳动合同为一直是计时的但现公司私自想更改为计件的来变向的降低工
    劳动合同为一直是计时的但现公司私自想更改为计件的来变向的降低工资！应怎么索赔？怎么赔能赔多少？...

·劳动纠纷,我去年为养老保险跟厂打关司10月18日法院判决书判我胜诉
    我去年为养老保险跟厂打关司10月18日法院判决书判我胜诉,对方不服于12月12日上诉,请问律师我这个案子二审结束要到什么时侯?谢谢....

·我们都到了可以结婚的年龄，我想问一下这异地结婚证怎么办
    我们都到了可以结婚的年龄，我想问一下这异地结婚证怎么办，是不是从老家打一个未婚证明就可以了，而且一定要是本人去办吗...

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    你好，我想请问下，应为我在公司里面待的不是很如意，所以想提前辞职，按照劳动法的规定提前30天写辞职报告，那么应该不用承担违约责任吧？？...

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    前天，我去大河边烧纸。我的摩托车靠边停在路边口，车头朝北（不影响他人行车）。一辆电瓶车从南向北，速度较快。在经过我的摩托车时，一阵风起，有灰扬过，该车碰了一下我的摩托车，我的摩托车一点儿也没动，他车子便倒了下去。当时他说疼，休息了了一会儿，他自己骑车走了。当时，看他的情况不严重，估计没什么问题，就没有报警。后来他自己上医院检查了一下，...

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    我的姐姐精神不太好，对方现在起诉离婚，我觉得现在离婚对她的打击太大，我们应该怎么办？...

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    请问家庭暴力怎么取证？...

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    哦，我是一名绿色新能源货运司机，注册了货拉拉这个平台，当时的注册地是在。吴中区汇金中心门店，由于一些主观原因，所以不想做了。但是嗯、到他们相城区渭塘镇货拉拉门店，去退款。当时他们的负责人答应的好好的，说、两天之内就把款退了。直到现在已经好几天了，也没有退。所以这种情况，想请问一下律师，要不要起诉他们？谢谢！...

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    我经老乡和江苏启东老板代班口头协商，每天300元工资年底结清。每月发3000元生活费我们干了三个月在11月13号。由于工程完工代班算清工资写了个条没写姓名共计我俩59850元。我俩离了工底等到年底除夕给老板打了电话，他说只给我每天200元找借口不给我俩打钱。后来打了5000元就不想给了。...

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    房产经纪人换了公司，现在中介费谁都说不在手里。如果经纪人逃避责任的话，可以起诉他吗？胜算大吗？当时交定金的时候，中介费是一起交的，和定金合同是在一起的。...

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    我*人因为家庭纠纷带*砍伤了他哥哥的儿子，对方告他故意*人，要判多少年？...

·我去年6冄至11月在张家口市宣化沙领子镇南星村干了—个售楼部
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·财产的分配 财产的分配
    母亲今年82岁，父亲81岁年初去世，留下房产一处，8万现金。
父母四个子女，一子三女1孙女(孙女是抱来的)，儿子10年前走失已销户。
现在母亲想把房子的一半给我，应该走怎么样的程序？
房子只有房产证，没有土地使用证。
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·:我的腰椎压维性骨折工公能赔偿多少
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